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31/Oct/2024

BNDES identifica tentativa de fraude em crédito

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira (30/10), que os mecanismos de controle e de governança da instituição identificaram uma tentativa de fraude em uma solicitação de crédito ao banco, o que impediu a liberação de recursos para os golpistas. A Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar uma tentativa de fraude ao BNDES no total de R$ 300 milhões. Os investigados ligados a uma suposta fintech teriam fraudado a documentação apresentada ao banco de fomento para obter um financiamento para a aquisição de um banco autorizado pelo Banco Central. Na manhã desta quarta-feira (30/10), foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, na cidade de Campinas (SP), e dois mandados de busca e apreensão, um na cidade de Campinas e outro na cidade de Hortolândia (SP), todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de prisão. O BNDES comunicou que a suposta fintech não foi habilitada, nem houve liberação de recursos. O BNDES possui rigorosos e consolidados mecanismos de controle e compliance, que fazem com que a instituição tenha um índice de inadimplência muito menor do que todo o sistema financeiro. Por fim, o BNDES parabeniza a Polícia Federal, que mais uma vez atua na defesa republicana do interesse público. O BNDES permanece à disposição da Polícia Federal, com quem tem uma parceria estratégica, para colaborar com todas as informações que tiver disponíveis. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.